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1. 反洗钱_百度百科.

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2. 渣打愿自聘外部监察员 确保遵守美反洗黑钱法-搜狐滚动.

2012年8月13日 - 渣打集团(02888)涉嫌与伊朗进行违规的交易,外电报道,渣打已答应纽约州金融服务厅的要求,愿意自费聘请外部监察员以确保遵守美国的反洗黑钱法? 另...

roll.sohu.com/20120813/n350498803.shtml
3. 金融机构反洗钱规定_百度百科.

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4. AML反洗黑钱法您真的了解吗 - 希纳尔实时新闻资讯网.

议房易贷 2018政府新政不断,房市扑朔迷离,银行贷款政策有紧有松,在如此颠荡起伏的大环境下,我们该如何在最准确的时机下,制定最佳方案,来有效的应对?每周三下午四...

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5. 《法制日报》:完善反洗钱立法 维护和谐金融秩序.

2005年2月28日 - 反洗钱法律体系的完善提出一些期待,应该是大有裨益的。首先,解决金融机构与司法机关在查处反洗钱犯罪上的脱节,以期使洗钱行为的入罪能够更具可操...

www.china.com.cn/zhuanti/115/gjhxsh/txt/2005-02/28
6. 88%卑诗地产公司 未遵反洗黑钱法规_搜狐财经_搜狐网.

2018年8月2日 - 根据联邦政府监管机构所做的调查显示,卑诗省88%房地产公司没有遵守反洗黑钱法的规定。受调查的130家公司,87间来自大温地区。卑诗省律政厅长尹大卫(...

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7. 央行将陆续出台法规完善反洗黑钱法规体系_资讯频道_中国会计视野网....

2002年9月13日 - 记者今天从中国人民银行了解到,央行在日前召开的银行业反洗钱工作会议上提 出将制定并颁布数部法规和规章,完善中国银行业反洗黑钱法规体系。 据悉,...

news.esnai.com/33/2002/0913/5068.shtml
8. 怎么联系洗黑钱的人_果果文本库:国内最专业的办公学习资料下载网站.

- 浅谈《中华人民共和国反洗黑钱法》的 重要意义 洗钱原指将脏了的钱清洗干净,来源于英文词“Money Laun...... 1171人已阅读 ( 4 星级)

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9. 银行业反洗钱法律问题研究.pdf.

—— 法学硕士学位论文 银行业反洗钱法律问题研究 硕士研究生 :赵大勇 攒导教薅 :王元庆蒌暑究员 学位级别 :法学硕士 学辩、专炫 :经济法学 所在单位 :人文社会科学学院 论...

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10. 关于Lawsky的新闻、资讯等专题-京东万象.

指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达7年,涉及交易金额超过2,500亿美元(约1.95万亿港元)。推荐阅读2013金融界“领航中国”最佳电子银行评选网上金博...

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11. 香港反洗钱法规与实践(二) - MBA智库文档.

香港反洗钱法规与实践(二)第四部分陈国基壹、金融管理局指引香港注册执业会计师香港银行学会2009年8月19日12一、金融管理局金融专员根据《银行业条例》二、指引内容...

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12. 菲律宾赌场洗钱案:不问钱哪来 追踪困难_国际_南美侨报网.

一直积极推动严厉反洗黑钱法的菲律宾议员Serge Osmena这样说道。据美国《华尔街日报》报道,在各大赌场的贵宾室中,来自亚洲地区为主的各地赌客,正流入大量黑钱。 也正...

www.br-cn.com/news/gj_news/20160607/65659.html
13. "反洗钱"立法呼唤财产申报 完善多层次法律制度 滚动新闻_中国经济....

2006年11月5日 - 2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议高票通过了中国第一部《反洗钱法》。从而形成了以《反洗钱法》为骨干,以《金融机构反洗钱规定》...

finance.ce.cn/law/home/scroll/200611/05/t20061105_
14. 英国伦敦的第二场“奥运会” 银行丑闻频频被揭 - 百科教程网_经验分....

继汇丰之后,美国纽约州金融服务局日前提出指控称,渣打集团违反了美国反洗黑钱法,与伊朗进行违法交易长达10年,洗钱超过2500亿美元。 值得留意的是,美国方面这次对渣...

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15. 最意外银行巨头卷入洗钱丑闻--24小时滚动新闻--人民网.

2012年8月9日 - 最近汇丰和渣打都惹上了洗钱丑闻。而在8月6日,渣打银行也被美国纽约州金融服务厅指称其与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达7年。面对指责,汇...

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16. 银行巨头卷入洗钱丑闻 汇丰、渣打上“黑名单”_国际新闻_山西新闻....

2012年8月9日 - 包括反洗钱体系长期存在严重缺陷、分支机构风险较高等。而在8月6日,渣打银行也被美国纽约州金融服务厅指称其与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易...

www.sxrb.com/sxxww/xwpd/gjxw/990881.shtml
17. 渣打银行卷入美国反洗钱调查"_财经中心_中国网.

美国监管当局8月6日发表声明,指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达7年,交易金额超2500亿美元。

finance.china.com.cn/money/bank/special/zdhq/index
18. 博彩公司金界控股欲赴港上市_港股频道_证券之星.

2006年10月9日 - 制定反洗黑钱法及推行项目的政策,以确保赌场日常运作符合反洗黑钱内部监控。金界控股早在去年底就开始申请上市,但早前一直被上市委员会以“欠缺防止...

hk.stockstar.com/GA2006100900336380.shtml
19. 论新形势下我国银行反洗钱法律风险管理.doc_淘豆网.

摘要:近几年,我国商业银行反洗钱风险的外部环境和反洗钱管理都发生了深刻的变化。欧美国家对反洗钱采取高压监管态势,对主要银行的重磅处罚不断。人民银行从国家安全和...

www.taodocs.com/p-90406133.html
20. 渣打卷入美国反洗黑钱调查-专题-银行频道-和讯网.

渣打被指洗黑钱 涉资2万亿港元 渣打强烈否认对其洗黑钱指控 相关视频 美国纽约州金融服务厅8月6日发表声明,指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达7年,...

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